Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Tipifica el lavado de activos y obliga a sujetos financieros y no financieros a reportar operaciones sospechosas.
Lo esencial
- Penas de 10 a 20 años de prisión por lavado
- Bancos, abogados, notarios y joyeros son sujetos obligados
- Reporte obligatorio de operaciones sobre US$ 15,000
- Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Permite decomiso civil de bienes de origen ilícito
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Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
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Enlace verificado en septiembre de 2026 · dominio oficial del Estado
Este resumen explica la ley en palabras claras para orientarte. No es asesoría legal y no sustituye el texto oficial ni la opinión de un abogado.
Preguntas frecuentes
Qué regula la Ley 155-17?
Tipifica el lavado de activos y obliga a sujetos financieros y no financieros a reportar operaciones sospechosas.
Está vigente la Ley 155-17?
Sí, está vigente. El enlace al texto oficial se verificó en septiembre de 2026.
Dónde está el texto oficial de la Ley 155-17?
Lo publica Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en un dominio oficial del Estado. Desde esta ficha puedes abrir el documento completo.
Qué establece la Ley 155-17, en lo esencial?
Penas de 10 a 20 años de prisión por lavado; Bancos, abogados, notarios y joyeros son sujetos obligados; Reporte obligatorio de operaciones sobre US$ 15,000.